कैथल के सीवन में तीन आरोपियों ने एक बैंक में खाते खुलवाकर दूसरे लोगों को दे दिए। बैंक में तीन चालू खाते खोले गए। इन खातों में एक ही दिन में करीब 500 ट्रांजेक्शन हुए। इससे बैंक अधिकारियों को शक हुआ कि इन खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या जुआ खेलने जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इन खातों से एक ही दिन में करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ। इस संबंध में बैंक अधिकारियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनके नाम से खुले खाते सीवन स्थित कैनरा बैंक की ब्रांच मैनेजर ललिता आहूजा ने साइबर थाना में दी शिकायत में बताया कि अक्तूबर 2024 में बैंक की ब्रांच में पीएस पोल्ट्री फर्म के मालिक फूलू राम, मैसर्ज तेग ट्रेडर्स के मालिक तेग सिंह और एके टू एंड ट्रैवल के मालिक शुभम की ओर से बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए गए। इन जगहों पर प्रयोग की संभावना इन खातों में रुपए का लेनदेन सामान्य की अपेक्षा काफी तेजी से होता पाया गया। जब इन पर निगरानी रखकर जांच की तो पता चला कि इन प्रयोग वित्तीय घोटाले जैसे, फिशिंग, लॉटरी धोखाधड़ी, नौकरी धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध या धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए किया गया है। इससे बैंक की प्रतिष्ठा और वहां के खाताधारकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिकायतकर्ता ने मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। प्रयोग के संबंध के की जा रही जांच साइबर थाना प्रभारी सुभ्रांशु ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत आई है। प्राथमिक आधार पर पुलिस ने खाता धारकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खातों का प्रयोग किन लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। खातों में सामान्य से कहीं ज्यादा करोड़ों रुपए की ट्रांजक्शन हुई हैं। कैथल के सीवन में तीन आरोपियों ने एक बैंक में खाते खुलवाकर दूसरे लोगों को दे दिए। बैंक में तीन चालू खाते खोले गए। इन खातों में एक ही दिन में करीब 500 ट्रांजेक्शन हुए। इससे बैंक अधिकारियों को शक हुआ कि इन खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या जुआ खेलने जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इन खातों से एक ही दिन में करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ। इस संबंध में बैंक अधिकारियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनके नाम से खुले खाते सीवन स्थित कैनरा बैंक की ब्रांच मैनेजर ललिता आहूजा ने साइबर थाना में दी शिकायत में बताया कि अक्तूबर 2024 में बैंक की ब्रांच में पीएस पोल्ट्री फर्म के मालिक फूलू राम, मैसर्ज तेग ट्रेडर्स के मालिक तेग सिंह और एके टू एंड ट्रैवल के मालिक शुभम की ओर से बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए गए। इन जगहों पर प्रयोग की संभावना इन खातों में रुपए का लेनदेन सामान्य की अपेक्षा काफी तेजी से होता पाया गया। जब इन पर निगरानी रखकर जांच की तो पता चला कि इन प्रयोग वित्तीय घोटाले जैसे, फिशिंग, लॉटरी धोखाधड़ी, नौकरी धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध या धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए किया गया है। इससे बैंक की प्रतिष्ठा और वहां के खाताधारकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिकायतकर्ता ने मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। प्रयोग के संबंध के की जा रही जांच साइबर थाना प्रभारी सुभ्रांशु ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत आई है। प्राथमिक आधार पर पुलिस ने खाता धारकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खातों का प्रयोग किन लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। खातों में सामान्य से कहीं ज्यादा करोड़ों रुपए की ट्रांजक्शन हुई हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
