प्रवर्तन निदेशालय (ED) को झटका देते हुए पंचकूला में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने IREO और M3M बिल्डर्स के मालिकों के खिलाफ धन शोधन मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले में 53 आरोपी कंपनियां हैं, जिनमें कई रियल एस्टेट फर्म भी शामिल हैं। मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। एम3एम के मालिकों में से एक रूप कुमार बंसल ने ईडी मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था, जो 30 एफआईआर को लेकर था। जिनमें से ज्यादातर पंचकूला, मोहाली, लुधियाना, दिल्ली और गुरुग्राम के घर खरीदने वालों द्वारा दर्ज की गई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि कोई अनुसूचित अपराध नहीं था और इसलिए पीएमएलए मामला टिकने लायक नहीं था, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर एफआईआर या तो रद्द कर दी गई थीं या रद्दी करण रिपोर्ट दायर की गई थीं। स्पेशल जज के निलंबन से खुला था केस यह मामला तब सुर्खियों में आया जब पीएमएलए विशेष अदालत के पिछले न्यायाधीश सुधीर परमार को 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी के चलते निलंबित कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ललित गोयल और एम3एम समूह के मालिकों रूप बंसल और बसंत बंसल को लाभ पहुंचाने के लिए पैसे मांगे और लिए।हरियाणा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अनुसार, जज सुधीर परमार एम3एम के मालिकों की मदद करने के लिए 5-7 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे और एफआईआर में दावा किया गया था कि आरोपी द्वारा परमार को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। ED की ओर से ये दिया गया तर्क हालांकि, ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पीएमएलए के तहत की गई जांच से भी होती है, जिससे प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और निर्दोष घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन के सृजन और धनशोधन का मामला स्थापित होता है। ED ने ये लगाए हैं आरोप 2022 में दायर पहली प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में, ईडी ने आरोप लगाया कि आईआरईओ के 4,705 ग्राहकों में से लगभग 1,700 को भुगतान करने के बावजूद फ्लैट या प्लॉट नहीं मिले। इनमें से 1,175 ग्राहकों को पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं मिला। ईडी ने कहा कि आईआरईओ समूह ने शेयरों की खरीद, मोचन और शेयरों की खरीद की आड़ में “एफडीआई नीति का उल्लंघन” करते हुए पिछले 10 वर्षों में भारत से बाहर लगभग “1,777.48 करोड़ रुपए” ट्रांसफर किए थे। इस ट्रांसफर के कारण, भारतीय परिचालन कंपनियों के पास धन की कमी हो गई और परियोजनाएं ठप हो गईं। ड्राइवर पूरन को कंपनी का निदेशक बना दिया 2024 में दायर शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया कि बसंत बंसल और रूप कुमार बंसल 2010 में एम3एम समूह के क्रमशः एमडी और निदेशक थे, जब आईआरईओ से धन का डायवर्जन हुआ था। परिवार के एक ड्राइवर, पूरन बहादुर को 9 अगस्त, 2010 को बसंत बंसल की जगह मेसर्स मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक बनाया गया था। यह फर्म आईआरईओ के साथ लेन-देन में शामिल थी। ईडी ने आरोप लगाया कि 404 करोड़ रुप की धनराशि आईआरईओ फर्मों से फर्जी फर्मों के माध्यम से एम3एम ग्रुप में स्थानांतरित की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) को झटका देते हुए पंचकूला में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने IREO और M3M बिल्डर्स के मालिकों के खिलाफ धन शोधन मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले में 53 आरोपी कंपनियां हैं, जिनमें कई रियल एस्टेट फर्म भी शामिल हैं। मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। एम3एम के मालिकों में से एक रूप कुमार बंसल ने ईडी मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था, जो 30 एफआईआर को लेकर था। जिनमें से ज्यादातर पंचकूला, मोहाली, लुधियाना, दिल्ली और गुरुग्राम के घर खरीदने वालों द्वारा दर्ज की गई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि कोई अनुसूचित अपराध नहीं था और इसलिए पीएमएलए मामला टिकने लायक नहीं था, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर एफआईआर या तो रद्द कर दी गई थीं या रद्दी करण रिपोर्ट दायर की गई थीं। स्पेशल जज के निलंबन से खुला था केस यह मामला तब सुर्खियों में आया जब पीएमएलए विशेष अदालत के पिछले न्यायाधीश सुधीर परमार को 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी के चलते निलंबित कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ललित गोयल और एम3एम समूह के मालिकों रूप बंसल और बसंत बंसल को लाभ पहुंचाने के लिए पैसे मांगे और लिए।हरियाणा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अनुसार, जज सुधीर परमार एम3एम के मालिकों की मदद करने के लिए 5-7 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे और एफआईआर में दावा किया गया था कि आरोपी द्वारा परमार को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। ED की ओर से ये दिया गया तर्क हालांकि, ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पीएमएलए के तहत की गई जांच से भी होती है, जिससे प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और निर्दोष घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन के सृजन और धनशोधन का मामला स्थापित होता है। ED ने ये लगाए हैं आरोप 2022 में दायर पहली प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में, ईडी ने आरोप लगाया कि आईआरईओ के 4,705 ग्राहकों में से लगभग 1,700 को भुगतान करने के बावजूद फ्लैट या प्लॉट नहीं मिले। इनमें से 1,175 ग्राहकों को पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं मिला। ईडी ने कहा कि आईआरईओ समूह ने शेयरों की खरीद, मोचन और शेयरों की खरीद की आड़ में “एफडीआई नीति का उल्लंघन” करते हुए पिछले 10 वर्षों में भारत से बाहर लगभग “1,777.48 करोड़ रुपए” ट्रांसफर किए थे। इस ट्रांसफर के कारण, भारतीय परिचालन कंपनियों के पास धन की कमी हो गई और परियोजनाएं ठप हो गईं। ड्राइवर पूरन को कंपनी का निदेशक बना दिया 2024 में दायर शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया कि बसंत बंसल और रूप कुमार बंसल 2010 में एम3एम समूह के क्रमशः एमडी और निदेशक थे, जब आईआरईओ से धन का डायवर्जन हुआ था। परिवार के एक ड्राइवर, पूरन बहादुर को 9 अगस्त, 2010 को बसंत बंसल की जगह मेसर्स मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक बनाया गया था। यह फर्म आईआरईओ के साथ लेन-देन में शामिल थी। ईडी ने आरोप लगाया कि 404 करोड़ रुप की धनराशि आईआरईओ फर्मों से फर्जी फर्मों के माध्यम से एम3एम ग्रुप में स्थानांतरित की गई। हरियाणा | दैनिक भास्कर
