अनिल अंबानी समूह की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने दो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दाखिल की चार्जशीट; 40,185 करोड़ के लेनदेन पर जांच

अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों और कुछ पूर्व अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दो अलग-अलग मामलों में अदालतों के सामने चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी ने वित्तीय लेनदेन में कथित गड़बड़ी, रकम के डायवर्जन और समूह से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के बीच धन के कथित हस्तांतरण को अपनी जांच के केंद्र में रखा है। इन दोनों मामलों में जांच की दिशा अलग-अलग है। एक मामला रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़े पूर्व अधिकारियों पर कथित तौर पर करीब 187 करोड़ रुपये की…

ब्लैक मनी मामले में अनिल अंबानी को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल रोकी सख्त कार्रवाई

रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित विदेशी संपत्तियों और टैक्स से जुड़े मामले में फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि मामले की अंतिम सुनवाई और निर्णय होने तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इस आदेश के बाद प्रस्तावित अभियोजन, जुर्माना या अन्य कठोर कदमों पर अस्थायी रूप से रोक लग गई है। यह मामला ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज किया गया है। आयकर विभाग का आरोप…